La Fiscalía señala a varios presuntos integrantes de una estructura relacionada con contrabando y lavado de activos que habría utilizado empresas como fachada.
Este lunes 24 de agosto se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra las personas señaladas por la Fiscalía de integrar y liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y al lavado de activos, que habría utilizado como fachada a la reconocida empresa bogotana de ropa interior Lili Pink.
El proceso se remonta al pasado 27 de abril, cuando la Fiscalía adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 establecimientos donde se comercializan productos de esta marca. Durante el operativo también fueron realizadas varias capturas.
En ese momento, el ente investigador aseguró que la organización presuntamente habría creado un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Según la hipótesis de la Fiscalía, estos productos posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional con el propósito de dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Las cifras que maneja la Fiscalía
De acuerdo con el ente investigador, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos superiores a $730.000 millones.
La Fiscalía también atribuye al grupo un presunto enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones, mientras que las operaciones de contrabando investigadas superarían los $75.000 millones.
La audiencia de este lunes será clave para definir la solicitud de la Fiscalía frente a las medidas de aseguramiento de los procesados, dentro de una investigación que busca establecer el alcance de la presunta estructura financiera y comercial.
